证券代码：600156     股票简称：华升股份          编号：临 2023-025

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         湖南华升股份有限公司

     第八届董事会第二十五次会议决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导

性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责

任。

     湖南华升股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十五次

会议于 2023 年 5 月 30 日以通讯方式召开。会议通知于 2023 年 5 月 24 日以

邮件方式向全体董事发出。本次会议应参加表决的董事 9 人，实际参加表决

的董事 9 人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，经与会董事

认真审议，形成如下决议：

     一、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订内部控

制制度的议案》。

     同意对《制度管理办法》《“三重一大”事项集体决策制度实施办法》

《经理工作细则》

       《印章及证照管理办法》

                 《财务管理制度》

                        《预算管理办法》

《决算管理办法》

       《收益分配管理办法》

                《担保管理办法》

                       《投资管理制度》

《关联交易管理制度》

         《全面风险管理制度》

                  《内部控制制度（试行）

                            》《合

规管理制度（试行）

        》《内部审计制度》

                《招标管理办法》

                       《战略规划管理制

度》

 《环境保护监督管理办法》

            《安全生产监督管理办法》等以上 19 项内部

控制制度的修订及完善。

  二、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于以公开挂牌

的形式转让公司持有湖南汇一 51%股权及相关债权的议案》

  同意公司联合华升集团、华升工贸以公开挂牌的形式转让公司持有的

湖南汇一 51%股权和 1354.67 万元债权以及华升集团、华升工贸持有的相

应债权，首次联合挂牌价格不低于 1405.91 万元，并授权经营层办理与湖

南汇一转让相关的挂牌、合同签订及股权过户等事项。

  特此公告。

                       湖南华升股份有限公司董事会

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